潤泰全:公告本公司補選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事 高月梅

董事 陳巧靚

6.新任者簡歷:

董事 高月梅：上海喜士多便利連鎖公司財務副總經理

董事 陳巧靚：康成投資股份有限公司財務部資金長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

董事 高月梅：104,050股

董事 陳巧靚：35,100股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無