華碩:本公司全面改選董事變動公告

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、許先越、胡書賓、陳彥政、謝明傑、許祐嘉

楊子江、魏杏娟

獨立董事:

邰中和、李明昱、許春安、郭瑞祥、曾惠瑾

4.舊任者簡歷:

董事:

施崇棠(華碩董事長兼品牌長)

徐世昌(華碩副董事長兼策略長)

曾鏘聲(華碩董事)

許先越(華碩董事兼共同執行長)

胡書賓(華碩董事兼共同執行長)

陳彥政(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)

謝明傑(華碩董事兼營運長)

許祐嘉(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)

楊子江(華碩董事兼匯宏顧問董事長兼匯揚創業投資總經理)

魏杏娟(華碩董事兼華碩文教基金會執行長)

獨立董事:

邰中和(華碩獨立董事兼旭揚管理顧問董事長兼總經理)

李明昱(華碩獨立董事兼弘道會計師事務所會計師)

許春安(華碩獨立董事)

郭瑞祥(華碩獨立董事兼健行科大校長)

曾惠瑾(華碩獨立董事兼行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員)

5.新任者職稱及姓名:

董事:

施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、許先越、胡書賓、陳彥政、謝明傑、許祐嘉

楊子江、魏杏娟

獨立董事:

郭瑞祥、曾惠瑾、簡立峰、李賢源、劉順仁

6.新任者簡歷:

董事:

施崇棠(華碩董事長兼品牌長)

徐世昌(華碩副董事長兼策略長)

曾鏘聲(華碩董事)

許先越(華碩董事兼共同執行長)

胡書賓(華碩董事兼共同執行長)

陳彥政(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)

謝明傑(華碩董事兼營運長)

許祐嘉(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)

楊子江(華碩董事兼匯宏顧問董事長兼匯揚創業投資總經理)

魏杏娟(華碩董事兼華碩文教基金會執行長)

獨立董事:

郭瑞祥(華碩獨立董事兼健行科大校長)

曾惠瑾(華碩獨立董事兼行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員)

簡立峰(台灣飛躍天使創投(股)公司合夥人)

李賢源(臺灣大學財務金融系教授)

劉順仁(長庚大學工商管理系專任教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:施崇棠(30,093,638股)、徐世昌(7,346,683股)、曾鏘聲(1,423,093股)

許先越(107,019股)、胡書賓(100,592股)、陳彥政(157,527股)

謝明傑(5,000股)、許祐嘉(21,000股)、楊子江(0股)、魏杏娟(1,557,446股)

獨立董事:郭瑞祥(0股)、曾惠瑾(0股)、簡立峰(0股)、李賢源(0股)、劉順仁(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08-114/06/07

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無