巨漢:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

王滄鍊

林敬堯

羅瑞鴻

廖俊茂

獨立董事：

蔡玉琴

陳清霖

白東岳

4.舊任者簡歷:

董事：

王滄鍊/本公司策略長 / 巨漢營造有限公司董事長

林敬堯/皓業電機股份有限公司董事

羅瑞鴻/本公司總經理 / 瑞嶸興業有限公司董事長

廖俊茂/本公司董事

獨立董事：

蔡玉琴/麗豐股份有限公司獨立董事 / 中國科技大學財務金融系助理教授

陳清霖/廣宇會計師事務所所長 / 六角國際事業股份有限公司獨立董事

白東岳/本公司獨立董事 / 明新科技大學企業管理系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

王滄鍊

林敬堯

羅瑞鴻

廖俊茂

獨立董事：

蔡玉琴

陳清霖

白東岳

6.新任者簡歷:

董事：

王滄鍊/本公司策略長 / 巨漢營造有限公司董事長

林敬堯/皓業電機股份有限公司董事

羅瑞鴻/本公司總經理 / 瑞嶸興業有限公司董事長

廖俊茂/本公司董事

獨立董事：

蔡玉琴/麗豐股份有限公司獨立董事 / 中國科技大學財務金融系助理教授

陳清霖/廣宇會計師事務所所長 / 六角國際事業股份有限公司獨立董事

白東岳/本公司獨立董事 / 明新科技大學企業管理系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

王滄鍊 4,138,210 股

林敬堯 4,657,214 股

羅瑞鴻 58,000 股

廖俊茂 0 股

獨立董事：

蔡玉琴 0 股

陳清霖 0 股

白東岳 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21-114/06/20

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無