有成精密:114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事及獨立董事案。

董事當選名單：陳思銘、陳宜君、陳逸菁、華日投資有限公司、皇家國際投資

(股)公司

獨立董事當選名單：韓長蛟、顏國隆、劉福運、顧念妮

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。