永崴投控:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強

富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟

台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森

台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘

舊任獨立董事:

陳慈堅

江誠榮

呂鴻德

4.舊任者簡歷:

郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長

林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事

程應龍-永崴投資控股(股)公司董事

林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事

胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事

王修銘-永崴投資控股(股)公司董事

陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事

江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事

呂鴻德-永崴投資控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強

富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟

台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森

台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘

新任獨立董事:

陳慈堅

江誠榮

呂鴻德

6.新任者簡歷:

郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長

林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事

程應龍-永崴投資控股(股)公司董事

林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事

胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事

王修銘-永崴投資控股(股)公司董事

陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事

江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事

呂鴻德-永崴投資控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強-58,303,464股

富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌-58,303,464股

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍-5,419,329股

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟-5,419,329股

台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森-2,771,276股

台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘-2,771,276股

新任獨立董事:

陳慈堅-0股

江誠榮-0股

呂鴻德-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無