鴻碩:公告鴻碩114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

照案通過補選第十屆獨立董事一席案，任期自股東會選認之日114年5月28日起至

115年5月29日止，並由新選任之獨立董事擔任審計委員會委員，

獨立董事當選名單：林孝甄。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。