明基材:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳建志

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏

董事：佳世達科技(股)公司代表人劉家瑞

董事：明基電通(股)公司代表人曾文祺

董事：李焜耀

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：劉俊麟

4.舊任者簡歷:

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳建志/明基材料(股)公司董事長暨執行長

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨執行長

董事：佳世達科技(股)公司代表人劉家瑞/明基材料(股)公司總經理

董事：明基電通(股)公司代表人曾文祺/明基電通(股)公司董事長

董事：李焜耀/佳世達科技(股)公司董事

獨立董事：葉福海/大聯大控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬/元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓/白金科技(股)公司監察人

獨立董事：劉俊麟/中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳建志

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏

董事：佳世達科技(股)公司代表人劉家瑞

董事：明基電通(股)公司代表人洪秋金

董事：明基電通(股)公司代表人曾文祺

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：劉俊麟

6.新任者簡歷:

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳建志/明基材料(股)公司董事長暨執行長

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨執行長

董事：佳世達科技(股)公司代表人劉家瑞/明基材料(股)公司總經理

董事：明基電通(股)公司代表人洪秋金/佳世達科技(股)公司財務長

董事：明基電通(股)公司代表人曾文祺/明基電通(股)公司董事長

獨立董事：葉福海/大聯大控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬/元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓/白金科技(股)公司監察人

獨立董事：劉俊麟/中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國一一四年股東常會停止過戶日之持股數：

佳世達科技(股)公司代表人陳建志：43,659,294股

佳世達科技(股)公司代表人陳其宏：43,659,294股

佳世達科技(股)公司代表人劉家瑞：43,659,294股

明基電通(股)公司代表人洪秋金：80,847,763股

明基電通(股)公司代表人曾文祺：80,847,763股

葉福海：0股

盧煜煬：0股

王弓：0股

劉俊麟：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無