明基材:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：劉俊麟

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：劉俊麟

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人

獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人

獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：劉俊麟

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：劉俊麟

6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人

獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人

獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

10.新任生效日期:114/05/28

11.其他應敘明事項:無