明基材:公告本公司董事會重大決議

第51款

1.事實發生日:114/05/28

2.公司名稱:明基材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、推選新任董事長案。

本公司董事會推舉陳建志先生擔任董事長。

二、擬委任薪資報酬委員會成員案。

本公司委任葉福海、盧煜煬、王弓及劉俊麟等

四位獨立董事擔任薪資報酬委員會成員。