南亞科:公告本公司114年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)

(2)王文淵

(3)王瑞華

(4)李培瑛

(5)鄒明仁

(6)蘇林慶

(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳志祥)

(8)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：莊達人)

(9)賴清祺(獨立董事)

(10)許舒博(獨立董事)

(11)侯彩鳳(獨立董事)

(12)陳添枝(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳嘉昭：南亞塑膠工業公司董事長

(2)王文淵：福懋興業公司董事長

(3)王瑞華：台灣塑膠工業公司董事

(4)李培瑛：南亞科技公司總經理

(5)鄒明仁：南亞塑膠工業公司總經理

(6)蘇林慶：南亞科技公司執行副總經理

(7)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳志祥：南亞科技公司副總經理

(8)南亞塑膠工業股份有限公司代表人莊達人：南亞科技公司副總經理

(9)賴清祺(獨立董事)：中華大學講座教授

(10)許舒博(獨立董事)：中華民國全國商業總會理事長

(11)侯彩鳳(獨立董事)：華泰電子公司董事長特助

(12)陳添枝(獨立董事)：臺灣大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)王文淵

(2)王瑞華

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)

(5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：李培瑛)

(6)蘇林慶

(7)吳志祥

(8)莊達人

(9)許舒博(獨立董事)

(10)賴清祺(獨立董事)

(11)陳添枝(獨立董事)

(12)吳明機(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)王文淵：福懋興業公司董事長

(2)王瑞華：台灣塑膠工業公司董事

(3)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳嘉昭：南亞塑膠工業公司董事長

(4)南亞塑膠工業股份有限公司代表人鄒明仁：南亞塑膠工業公司總經理

(5)南亞塑膠工業股份有限公司代表人李培瑛：南亞科技公司總經理

(6)蘇林慶：南亞科技公司執行副總經理

(7)吳志祥：南亞科技公司副總經理

(8)莊達人：南亞科技公司副總經理

(9)許舒博(獨立董事)：中華民國全國商業總會理事長

(10)賴清祺(獨立董事)：中華大學講座教授

(11)陳添枝(獨立董事)：臺灣大學名譽教授

(12)吳明機(獨立董事)：華新麗華公司數位智能發展組織總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)王文淵：4,000股

(2)王瑞華：0股

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：907,303,775股

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：907,303,775股

(5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：李培瑛)：907,303,775股

(6)蘇林慶：480,601股

(7)吳志祥：250,000股

(8)莊達人：450,000股

(9)許舒博(獨立董事)：0股

(10)賴清祺(獨立董事)：0股

(11)陳添枝(獨立董事)：0股

(12)吳明機(獨立董事)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無