艾笛森:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 吳建榮

(2)董事 久元電子股份有限公司

(3)董事 緯鑫投資有限公司

(4)董事 鄭文瑞

(5)董事 吳南陽

(6)獨立董事 王穩超

(7)獨立董事 洪東雄

(8)獨立董事 劉銀妃

(9)獨立董事 周聰南

4.舊任者簡歷:

(1)吳建榮：現任本公司董事長兼總經理

(2)久元電子股份有限公司：不適用

(3)緯鑫投資有限公司：不適用

(4)鄭文瑞：現任集團子公司Edison Opto USA董事長兼總經理

(5)吳南陽：現任本公司董事

(6)王穩超：現任穩鎧網路科技行銷有限公司董事長

(7)洪東雄：現任立東法律事務所執業律師

(8)劉銀妃：現任資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問

(9)周聰南：現任本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 吳建榮

(2)董事 緯鑫投資有限公司

(3)董事 鄭文瑞

(4)獨立董事 王穩超

(5)獨立董事 洪東雄

(6)獨立董事 劉銀妃

(7)獨立董事 周聰南

6.新任者簡歷:

(1)吳建榮：現任本公司董事長兼總經理

(2)緯鑫投資有限公司：不適用

(3)鄭文瑞：現任集團子公司Edison Opto USA董事長兼總經理

(4)王穩超：現任穩鎧網路科技行銷有限公司董事長

(5)洪東雄：現任立東法律事務所執業律師

(6)劉銀妃：現任資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問

(7)周聰南：現任本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)吳建榮：3,819,107股

(2)緯鑫投資有限公司：4,827,428股

(3)鄭文瑞：1,163,596股

(4)王穩超：0股

(5)洪東雄：0股

(6)劉銀妃：0股

(7)周聰南：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無