和潤企業:公告本公司股東常會通過解除董事競業行為限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃怡然董事

3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數458,890,198權，佔出席總表決權數之98.88%(出席率74.46%)。

股東會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃怡然董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

1)上海豐藝建築裝璜有限公司董事長

2)上海和冕汽車科技有限公司執行董事暨總經理

3)上海和晨汽車科技有限公司執行董事

4)上海眾信交通設施工程有限公司執行董事

5)天津永達信通科技有限公司執行董事

6)廣州廣汽商貿長和汽車科技有限公司董事

7)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事

8)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

9)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

10)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事

11)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事

12)南京和展汽車銷售服務有限公司董事

13)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層

2)上海和冕汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓401室

3)上海和晨汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓403室

4)上海眾信交通設施工程有限公司:上海市嘉定區永盛路東回城南路北

5)天津永達信通科技有限公司:天津市濱海新區塘沽河南路1826號

6)廣州廣汽商貿長和汽車科技有限公司:廣州市白雲區機場路1571號

7)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處

8)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號

9)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰

10)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:

山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段

11)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:

天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2

12)南京和展汽車銷售服務有限公司:南京市玄武區東方城48號

13)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

山東省青島市城陽區寧城路與春陽路交叉口東北50米

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1)上海豐藝建築裝璜有限公司:汽車銷售維修服務

2)上海和冕汽車科技有限公司:車輛用品買賣及物業管理

3)上海和晨汽車科技有限公司:車輛用品買賣及物業管理

4)上海眾信交通設施工程有限公司:汽車銷售維修服務

5)天津永達信通科技有限公司:車輛用品買賣及物業管理

6)廣州廣汽商貿長和汽車科技有限公司:車輛用品買賣

7)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

8)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

9)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

10)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

11)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

12)南京和展汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

13)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無