志聖:本公司114年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十九屆董事、獨立董事當選人名單如下：

董事：梁茂生、朕昇(股)公司代表人梁又元、均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐

獨立董事：林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股予員工案

(2)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無