冠德:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理一一三年度盈餘轉增資發行新股案

通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無