建新國際:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事9席(含獨立董事3席)

董事當選名單:雅新財富投資(股)公司代表人:陳彥銘、楊世傑、

柯勝鐘、邑佳投資(股)公司、東和鋼鐵企業(股)公司、

豐興鋼鐵(股)公司

獨立董事當選名單:林政雄、黃百堅、蔡世寅

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案

7.其他應敘明事項:無