大魯閣:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一三年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一三年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選九席(含獨立董事四席)案。

當選名單如下:

董事:

三功國際股份有限公司法人董事代表人:林曼麗

三功國際股份有限公司法人董事代表人:王盈之

三功國際股份有限公司法人董事代表人:鄭源政

彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌

林毅南

獨立董事:

王玲惠

陳楊林

周滄賢

陳俊池

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

通過本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。

7.其他應敘明事項:無