系微:公告本公司114年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)選舉案。

新任董事：

(1)王志高

(2)王彥棋

(3)Jonathan Joseph

(4)傅江松

(5)倍微科技(股)公司 代表人：黃美津

(6)王建智

(7)明良投資(股)公司

新任獨立董事：

(1)陳富煒

(2)邵建華

(3)蘇玲淑

(4)盧一言

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過擬以私募方式辦理114年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。

2.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。