樂事綠能:公告本公司114年股東常會選舉第19屆董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳介仁(嘉績百貨企業(股)公司代表人)

董事:陳品錞(自然人董事)

董事:劉福財(自然人董事)

董事:鄭佳勇(自然人董事)

董事:劉錦隆(保利都投資(股)公司代表人)

董事:陳協加(自然人董事)

董事:許明杰(自然人董事)

董事:魏福全(自然人董事)

獨立董事:陳朝來

獨立董事:楊東翰

獨立董事:鄒雙喜

4.舊任者簡歷:

陳介仁(樂事綠能科技(股)/董事長暨官田鋼鐵(股)/董事)

陳品錞(夏都國際開發(股)暨致和證券(股)董事)

劉福財(鴻鑫建材有限公司董事長)

鄭佳勇(結進不鏽鋼工業(股)/總經理)

陳協加(鳳勝實業(股)/董事)

劉錦隆(日正國際律師事務所所長)

許明杰(樂士(股)/總經理)

魏福全(千興鋼鐵(股)/董事長)

陳朝來(台南市市議員)

楊東翰(信業聯合會計師事務所會計師)

鄒雙喜(憲兵司令部文宣組長)

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳介仁(嘉績百貨企業(股)公司代表人)

董事:陳品錞(自然人董事)

董事:劉福財(自然人董事)

董事:鄭佳勇(自然人董事)

董事:劉錦隆(保利都投資(股)公司代表人)

董事:張譽瀚(嘉績百貨企業(股)公司代表人)

董事:陳連聰(保利都投資(股)公司代表人)

董事:陳協加(自然人董事)

獨立董事:陳朝來

獨立董事:楊東翰

獨立董事:林芳如

6.新任者簡歷:

陳介仁(樂事綠能科技(股)/董事長暨官田鋼鐵(股)/董事)

陳品錞(夏都國際開發(股)暨致和證券(股)董事)

劉福財(鴻鑫建材有限公司董事長)

鄭佳勇(結進不鏽鋼工業(股)/總經理)

陳協加(鳳勝實業(股)/董事)

劉錦隆(日正國際律師事務所所長)

張譽瀚(萬全營造(股)/董事長)

陳連聰(樂事綠能科技(股)/總經理)

陳朝來(台南市市議員)

楊東翰(信業聯合會計師事務所會計師)

林芳如(勤益/嶺東科大兼任助理教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事及代表人:

保利都投資(股)公司:10,833,893股

嘉績百貨企業(股)公司:6,442,022股

陳介仁:0股

陳品錞:0股

劉福財:1,136,907股

鄭佳勇:630,236股

陳協加:0股

劉錦隆:0股

張譽瀚:0股

陳連聰:0股

獨立董事:

陳朝來:0股

楊東翰:0股

林芳如:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無