鈺寶-創:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(二)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案

(三)通過修訂「董事選舉辦法」案

(四)通過擬以私募方式發行普通股案

(五)通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。