羅昇:公告本公司股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興

(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅

(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠

(4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎

(5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司

(7)獨立董事:李良猷

(8)獨立董事:楊啟航

(9)獨立董事:葉勝發

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:曾文興/羅昇企業(股)公司董事長

(2)法人董事:李長堅/羅昇企業(股)公司董事

(3)法人董事:林志誠/羅昇企業(股)公司董事

(4)法人董事:田芝穎/羅昇企業(股)公司董事

(5)法人董事:黃麗敏/羅昇企業(股)公司董事

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業(股)公司董事

(7)獨立董事:李良猷/羅昇企業(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:楊啟航/羅昇企業(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:葉勝發/羅昇企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興

(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅

(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠

(4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎

(5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司

(7)獨立董事:李良猷

(8)獨立董事:楊啟航

(9)獨立董事:葉勝發

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:曾文興/羅昇企業(股)公司董事長

(2)法人董事:李長堅/羅昇企業(股)公司董事

(3)法人董事:林志誠/羅昇企業(股)公司董事

(4)法人董事:田芝穎/羅昇企業(股)公司董事

(5)法人董事:黃麗敏/羅昇企業(股)公司董事

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業(股)公司董事

(7)獨立董事:李良猷/羅昇企業(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:楊啟航/羅昇企業(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:葉勝發/羅昇企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:友通資訊股份有限公司52,436,069股

法人董事:涵宇投資股份有限公司10,176,013股

獨立董事李良猷:0股

獨立董事楊啟航:0股

獨立董事葉勝發:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無