海灣:(補公告)代重要子公司中科大飯店股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/06/05

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號2樓 中科大飯店二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。