泰碩:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事1人

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案

(4)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無