亞德客-KY:公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及風險管理委員會」任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:114/05/21

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「風險管理委員會」

3.舊任者姓名:

一、審計委員會：

(1) 獨立董事：林育雅

(2) 獨立董事：任志強

(3) 獨立董事：林根茂

(4) 獨立董事：黃意文

二、薪資報酬委員會

(1) 獨立董事：林育雅

(2) 獨立董事：任志強

(3) 獨立董事：林根茂

(4) 獨立董事：黃意文

三、風險管理委員會

(1) 獨立董事：林育雅

(2) 獨立董事：任志強

(3) 獨立董事：林根茂

(4) 獨立董事：黃意文

4.舊任者簡歷:

一、審計委員會：

(1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

(2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及

國立雲林科技大學機械工程系教授

(3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

(4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師

二、薪資報酬委員會：

(1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

(2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及

國立雲林科技大學機械工程系教授

(3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

(4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師

三、風險管理委員會：

(1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

(2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及

國立雲林科技大學機械工程系教授

(3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

(4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

一、審計委員會：

(1) 獨立董事：任志強

(2) 獨立董事：林根茂

(3) 獨立董事：黃意文

(4) 獨立董事：周澤宜

二、薪資報酬委員會：成員尚未選任，待董事會委任後公告。

三、風險管理委員會：成員尚未選任，待董事會委任後公告。

6.新任者簡歷:

一、審計委員會：

(1) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及

國立雲林科技大學機械工程系教授

(2) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

(3) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師

(4) 獨立董事：周澤宜，台聚集團會計長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因本公司董事會之董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

一、審計委員會：111/06/16-114/06/15

二、薪資報酬委員會：111/08/05~114/06/15

三、風險管理委員會：113/11/08~114/06/15

10.新任生效日期:

一、審計委員會：114/05/21

二、薪資報酬委員會：尚未選任，不適用。

三、風險管理委員會：尚未選任，不適用。

11.其他應敘明事項:

審計委員會由全體新任獨立董事組成，另將於近期召開董事會委任薪資報酬委員會及

風險管理委員會委員。