信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

第18款

1.股東常會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

審議通過《關於的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)、審議通過《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事的議案》

(2)、審議通過《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事的議案》

(3)、審議通過《關於監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事的

議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、審議通過《關於的議案》

(2)、審議通過《關於的議案》

(3)、審議通過《關於及其摘要的議案》

(4)、審議通過《關於的議案》

(5)、審議通過《關於確認公司2024年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》

(6)、審議通過《關於確認公司2024年度監事薪酬發放的議案》

(7)、審議通過《關於的議案》

(8)、審議通過《關於的議案》

(9)、審議通過《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》

(10)、審議通過《關於2025年度擔保額度預計的議案》

(11)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》

(12)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》

(13)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配

的議案》

7.其他應敘明事項:無