朋億*:公告本公司114年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利

(2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠

(3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚

(4)獨立董事:紀志毅

(5)獨立董事:楊聲勇

(6)獨立董事:李成

(7)獨立董事:邱慧吟

4.舊任者簡歷:

(1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長

(2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠，強暉企業(股)公司董事長

(3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚，本公司總經理

(4)獨立董事:紀志毅，國立中興大學財務金融系教授

(5)獨立董事:楊聲勇，國立中興大學財務金融系榮譽特聘教授

(6)獨立董事:李成，東海大學EMBA兼任副教授

(7)獨立董事:邱慧吟，維裕聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利

(2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠

(3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚

(4)獨立董事:許美麗

(5)獨立董事:楊千

(6)獨立董事:葉惠心

(7)獨立董事:龍鳳娣

6.新任者簡歷:

(1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長

(2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠，強暉企業(股)公司董事長

(3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚，本公司總經理

(4)獨立董事:許美麗，大眾聯合法律事務所律師

(5)獨立董事:楊千，國立交通大學經營管理研究所兼任教授

(6)獨立董事:葉惠心，維勤會計師事務所負責人

(7)獨立董事:龍鳳娣，東海大學化學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利:43,196,358股

(2)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人楊炯棠:43,196,358股

(3)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人馬蔚:43,196,358股

(4)獨立董事:許美麗:0股

(5)獨立董事:楊千:0股

(6)獨立董事:葉惠心:0股

(7)獨立董事:龍鳳娣:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無