朋億*:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司113年度營業報告書暨財

務報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。

第十一屆董事當選名單:

聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利、聖暉工程科技(股)公司代表人楊炯棠、

聖暉工程科技(股)公司代表人馬蔚

第十一屆獨立董事當選名單:

許美麗、楊千、葉惠心、龍鳳娣

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。