中國上海警方搗毀一協助境外詐騙轉移資金的虛擬貨幣帳戶販賣集團，11人落網

BlockBeats 消息，5 月 17 日，據光明網報道，上海浦東警方近日成功搗毀一個以「勞務招工」為幌子，為境外詐騙團夥轉移資金的犯罪團夥。該團夥透過招募人員註冊虛擬貨幣錢包，為詐騙活動提供非法資金流通帳戶。

4 月 13 日，市民湯先生收到「到付快遞」簡訊後，與對方聯絡取消快遞。對方要求其提供銀行卡資訊並發送連結。湯先生點擊連結後，依要求輸入了銀行卡號和驗證碼等訊息，卻發現自己的銀行帳戶被扣款，累計損失百餘萬元，遂報警。

接報後，警方迅速成立專案小組進行偵查，鎖定以苗某某、王某為首的犯罪集團。 4 月 22 日至 23 日，警方在青浦區進行統一收網行動，逮捕涉案嫌疑人 11 名。

經查，該團體以 40 至 50 元一個的價格，將被招募人註冊的虛擬貨幣帳戶出售給境外詐騙分子，用於洗錢走帳。目前，主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘，另有多名嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中，警方已凍結追回部分涉案資金。

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