貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/05/14

2.公司名稱:BizLinkHoldingInc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114年05月14日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國114年（2025年）第1季合併財務報表案。

(2)通過修改2025年年度稽核計畫案。

(3)通過本公司之子公司增資案。

(4)通過子公司Zellwood International Corporation 投資架構重組案。

(5)通過子公司BizLink System Integration Solutions s.r.o. 及其100%持股之子公司

BizLink System Integration Solutions (Slovakia) s.r.o. 合併案。

(6)通過本公司民國113年(2024年)永續報告書。

(7)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(8)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無