百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路97號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度本公司營業狀況報告。

2：2024年度審計委員會查核報告。

3：2024年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。

4：本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5：本公司公開收購BIGL執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

2：承認本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：討論修訂公司章程案。

2：討論本公司2024 年度盈餘轉增資發行新股案。

3：發行限制員工權利新股案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/29

10.停止過戶截止日期：114/06/27

11.其他應敘明事項：股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區敦化北路205號3樓303室。

電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec-intl.com)。

股東提案受理期間：民國114年04月14日至114年04月24日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國114年05月28日至114年06月24日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

轉換公司債停止轉換期間:民國114年04月29日至114年06月27日。