百達-KY:公告本公司董事會決議限制員工權利新股發行辦法案

第11款

1.董事會決議日期:114/05/13

2.預計發行價格:無償發行

3.預計發行總額(股):300,000

4.既得條件:

符合本公司訂定之「2025年第一次限制員工權利新股辦法」

所定之個人績效或公司營運目標，並於該年度無違反本發行辦法。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，

悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

(1) 以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司全職正式員工及國內外控制

或從屬公司員工為限。

(2) 得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、整體貢獻、營運狀況

及其他因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，

由董事長核准後提報董事會同意定之；

惟具董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意；

非具董事或經理人身分者，應先經審計委員會同意。

(3) 本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，

依募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留住公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，

以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

9.可能費用化之金額:

若以本公司2025年5月5日之收盤價每股93.3元估算，於全數達成既得條件，

可能費用化之最大金額為新台幣27,990,000元；

依既得條件於2025年~2027年每年可能費用化金額分別約為

新台幣11,196仟元、13,995仟元、2,799仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

依本公司於2025年5月5日之在外流通股份53,508,189股計算，

2025年~2027年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為

新台幣0.21元、0.26元、0.05元。

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1) 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、

設定、或做其他方式之處分。

(2) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，

其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，

與本公司已發行之普通股股份相同。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

14.其他應敘明事項:

(1) 本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會決議日起一年內，

得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，

得視實際需要，一次或分次發行。

(2) 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權

及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

(3) 本案提請股東會決議後，授權由董事會依相關法令，向主管機關辦理申報發行；

如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。