易飛網:公告本公司董事決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業狀況報告

2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3：本公司現金增資健全營運計畫113年度執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

2：承認民國113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會

受理股東提案期間為自113年4月12日至113年4月22日止，凡有意提案之股東務請於

113年4月22日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，

受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51

號2樓之1)。