聚隆:代聚泰公司公告114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司民國113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事及監察人增選案。

增選任之董事、監察人名單如下：

(1)董事兩席:聚隆纖維(股)公司，代表人：紀雅倫

聚隆纖維(股)公司，代表人：張美紅

(2)監察人一席:周秉儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。