中茂:本公司董事會決議114年股東常會(補充公告：新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：高雄市左營區博愛二路150號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告案。

2：113年度審計委員會查核報告案。

3：私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度決算表冊案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：資本公積彌補虧損案。

2：修正「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四：選舉事項

1：114年董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：無。