淳安:補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：113年度董事酬勞給付情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：(1)修訂「公司章程」案。(新增)

2：(2)發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：(1)增選一席董事及一席獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，於股東常會提出議案者，本公司

將於民國114年4月18日至4月28日下午五時整止，受理本次

股東常會股東書面提案，受理提案處所：

台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓