圓祥生技:補充本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜(新增討論案4~7)

第32款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會審查報告。

3：修訂「公司治理實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度決算表冊承認案。

2：113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂公司章程案。

2：修訂股東會議事規則案。

3：修訂取得或處分資產作業程序案。

4：擬辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，

並由原股東全數放棄認購。(新增)

5：解除新任董事競業禁止之限制。(新增)

6：修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增)

7：修訂「背書保證作業程序」。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/22

10.停止過戶截止日期：114/06/20

11.其他應敘明事項：新增討論案4~7。