福華:本公司114年股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：新北市三峽區中正路一段393號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告。

2：審計委員會查核報告。

3：一一三年度大陸地區投資報告。

4：本公司減資健全營運計劃執行情形報告。

5：本公司96年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債執行情形報告(新)

6：股東提案狀況報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：承認一一三年度盈虧撥補案。(新增)

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/19

12.停止過戶截止日期：114/06/17

13.其他應敘明事項：無