永彰:代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/05/06

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路463號3樓(永雋科技股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度各項決算表冊案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項: 無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期:114/05/19

11.停止過戶截止日期:114/06/17

12.其他應敘明事項:

公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：

(1)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(2)受理期間：自114年5月10日起至114年5月20日15時前以書面方式寄達，書面

提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。

(3)受理處所：永雋科技股份有限公司經營管理部（地址：台北市內湖區行善路

463號3樓，電話：02-2876-1898）。