眾達-KY:(修訂)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/16

3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告案

2：審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案

3：一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案

4：董事領取之酬金報告案

5：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案

6：庫藏股買回執行情形報告案

7：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務決算表冊案

2：一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案

2：修訂本公司作業辦法案

(1) 「背書保證作業程序」

(2) 「衍生性金融商品交易作業程序」

3：私募發行普通股案

4：解除新任董事競業禁止限制案

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/18

11.停止過戶截止日期：114/06/16

12.其他應敘明事項：(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自114年3月17日起至114年3月27日止

受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國114年5月17日至114年6月13日止

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

註：配合本次董事會決議及變更股東會開會地點，修改後如上所示