清淨海:公告本公司董事會決議通過海外投資案(更正114/01/14公告)

第44款

1.事實發生日:114/04/26

2.發生緣由:

(1)因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，投資柬埔寨購物站及基礎加

工廠，本公司已於民國113年10月29日經審計委員會及董事會決議通過，以美金壹拾萬元

向本公司董事長取得其先行設立之柬埔寨JIN PINYAN CO., LTD. 使其成為本公司100%持

股之子公司。

(2)本公司原於113年10月29日董事會決議通過擬與兩名非關係人之自然人簽訂柬埔寨投

資協議書，經114年01月14日董事會討論決議後，擬變更為與一名非關係人之自然人簽訂

柬埔寨投資協議書，以JIN PINYAN CO., LTD為海外投資主體以進行於柬埔寨當地後續之

經營。

(3) 因誤值持股比例，經114年04月26日董事會討論決議後，將另簽訂補充協議書，修正

持股比例，辦理現金增資子公司JIN PINYAN CO., LTD美金參拾伍萬元，待增資完成後，

本公司之持股比例下降為72%。

3.財務業務資訊:不適用。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:

(1)補充民國113年08月08日、民國113年10月29日及民國114年01月14日之重大訊息。

(2)本案於民國113年10月29日及民國114年01月14日業經審計委員會及董事會通過，有

關取得JIN PINYAN CO., LTD.公司及海外投資案後續相關事宜，董事會授權董事長依所

簽訂之投資協議書全權處理之。