淳紳:公告本公司114年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第15屆董事3席案。

董事當選名單：

法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 沈 瑋。

法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 陳明煒。

法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 於知慶。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。