眾智:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:114/04/25

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會113年度審查報告

(3)113年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告

(4)庫藏股執行情形報告(新增)

(5)修訂本公司董事會議事規範及運作管理作業(新增)

(6)修訂本公司永續發展實務守則(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案(新增)

(2)修訂本公司股東會議事規則(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無