綠電:公告本公司第十屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/04/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌

(2)東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

(3)台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰

(4)台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳

(5)穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤

獨立董事：

(1)曾垂紀

(2)楊文安

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌

建昌國際投資(股)公司董事長

綠電再生(股)公司董事長

(2)東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

東元電機(股)公司空調暨智能生活事業群總經理

(3)董事：台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰

台灣三洋電機(股)公司董事長

(4)台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳

台灣日立江森自控(股)公司製造本部協理

(5)穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤

穩騰投資(股)公司董事

獨立董事：

(1)曾垂紀

綠電再生(股)公司獨立董事

(2)楊文安

綠電再生(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人：王進順

(2)建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌

(3)台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰

(4)穩騰投資(股)公司代表人：陳正林

(5)穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤

(6)台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳

獨立董事：

(1)吳志豪

(2)楊文安

(3)許伯彥

6.新任者簡歷:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人：王進順

東元電機AI事業群觀音一廠製造處代理副處長兼任製造課經理

(2)建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌

建昌國際投資(股)公司董事長

綠電再生(股)公司董事長

(3)穩騰投資(股)公司代表人：陳正林

條條大路通羅馬有限公司董事長

(4)台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰

台灣三洋電機(股)公司董事長

(5)穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤

穩騰投資(股)公司董事

(6)台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳

台灣日立江森自控(股)公司製造本部協理

獨立董事：

(1)吳志豪

銓盈法律事務所律師

(2)楊文安

綠電再生(股)公司獨立董事

(3)許伯彥

大中國際聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人：王進順 5,646,895股

(2)建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌 1,500,600股

(3)穩騰投資(股)公司代表人：陳正林 836,797股

(4)台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰 3,326,846股

(5)穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤 836,797股

(6)台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳 1,663,423股

獨立董事：

(1)吳志豪 0股

(2)楊文安 0股

(3)許伯彥 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24

11.新任生效日期:114/04/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否