天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2024年年度股東會重要決議相關事宜

第18款

1.股東常會日期:114/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於2024年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《關於取消公司監事會並按照最新規定修訂(公司章程)及部分公司治理

制度的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於公司(2024年度財務決算報告)的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

《關於補選公司非獨立董事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)《關於公司(2024年度董事會工作報告)的議案》

(2)《關於公司(2024年度監事會工作報告)的議案》

(3)《關於公司(2024年度獨立董事述職報告)的議案》

(4)《關於公司(2024年年度報告)及其摘要的議案》

(5)《關於2025年度董事薪酬方案的議案》

(6)《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(7)《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》

7.其他應敘明事項:無