合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/24

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓

(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業概況報告案。

(2)審計委員會報告本公司113年度決算查核經過。

(3)本公司113年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司113年度盈餘分派表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「114 年度預算暨業務計畫」討論案。

(2)本公司董事長、總經理及高階管理階層之113年度績效考核、

績效獎金及114年度薪酬討論案。

(3)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司

114 年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/21

11.停止過戶截止日期:114/06/19

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司

受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為

114/04/28~114/05/08，請有意提案之股東於114/05/08下午5點前，將相關提案文件

以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段

85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為

限，超過300字者，該提案不予列入議案。