和昇休閒：公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股案

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:104/07/02

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元

6.發行價格:預計以每股新台幣30元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額10%，

計1,000,000股提供本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，

9,000,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，

每仟股認購300股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東

在認股基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，

其併湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報

拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，

所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，

發行後其權利義務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:增加資本支出、償還借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通過授權

董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。

本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，

擬提請董事會通過授權董事長全權處理。

為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公司

簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。