保瑞:代重要子公司保盛藥業股份有限公司公告法人董事改派代表人及監察人暨三分之一以上董事變動

第6款

1.發生變動日期:114/04/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人 盛保熙

(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 劉念華

(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 張振棠

(4)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 王錦菊

(5)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 陳家駒

(6)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人 陳世民

(7)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人 柯君翰

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 總經理

(2)董事：劉念華/保盛藥業股份有限公司 總經理

(3)董事：張振棠/保瑞藥業股份有限公司 資深副總經理

(4)董事：王錦菊/保瑞藥業股份有限公司 財會暨管理處副總經理

(5)董事：陳家駒/保瑞藥業股份有限公司 資訊管理處副總經理

(6)監察人：陳世民/保瑞藥業股份有限公司 副總經理

(7)監察人：柯君翰/保盛藥業股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人 盛保熙

(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 劉念華

(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 張振棠

(4)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人 王錦菊

6.新任者簡歷:

(1)董事長：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 總經理

(2)董事：劉念華/保盛藥業股份有限公司 總經理

(3)董事：張振棠/保瑞藥業股份有限公司 資深副總經理

(4)監察人：王錦菊/保瑞藥業股份有限公司 財會暨管理處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:法人董事全面改派代表人

9.新任者選任時持股數:

董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙 56,400,000股

董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：劉念華56,400,000股

董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：張振棠56,400,000股

監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊56,400,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/01~114/08/31

11.新任生效日期:114/04/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無