新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/04/11

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過審查114年股東常會之1%股東提案。

(2)通過審查董事及獨立董事被提名人案。

(3)通過本公司買回庫藏股案。

(4)通過修訂本公司【子公司監理管理作業辦法】案。

(5)通過召開本公司民國114年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無