上緯投控:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:114/04/09

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):5,646,834,850

5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):39.00~120.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.72

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):713,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股

數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由 一：本公司擬實施第六次買回庫藏股案。

說 明：

1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司

股份辦法」買回本公司股份。

2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。

3、買回股份種類：普通股。

4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自114年4月10日起，至114年6月9

日止。

5、預定買回之數量(股)：3,000,000股。

6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之

百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價

格下限時，將繼續執行買回。

7、買回方式:自集中交易市場買回。

8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.72%。

9、已持有本公司股份之股數(股)：713,000股。

10、前次買回本公司股份執行情形：前三次買回全數轉讓完畢，第四次買回1,000,000股尚有

713,000股未轉讓，第五次買回已完成註銷。

11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內

容出具董事會聲明書如附件二。

12、以上說明，提請 討論。

決 議：1、買回區間價格為新台幣39元到新台幣120元，買回股份總金額上限為新台幣360,000

仟元。

2、案經主席徵詢全體出席董事，均無議異照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上緯國際投資控股股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經一一四年四月九日第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同

意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二點七二，且買回股份所需金額上限僅占本

公司113年第四季合併財務報表流動資產之百分四點二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀

況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。

上緯國際投資控股股份有限公司

負責人：蔡朝陽

中華民國114年4月9日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本案經證券承銷商元大證券股份有限公司出具「買回股份價格合理性評估意見書」，

認為本公司依所定買回區間價格執行買回股份，由於現金流出的影響，造成資產總額、股權淨值、流動

比率及速動比率略微下降，但這些變化並未對公司之財務結構、每股盈餘、股東權益報酬率造成顯著不

良影響。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用