金寶:本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無