天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2024年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/04/24

3.股東會召開地點:深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)《關於公司(2024年度董事會工作報告)的議案》

(2)《關於公司(2024年度監事會工作報告)的議案》

(3)《關於公司(2024年度獨立董事述職報告)的議案》

(4)《關於公司(2024年度財務決算報告)的議案》

(5)《關於公司(2024年年度報告)及其摘要的議案》

(6)《關於2024年度利潤分配方案的議案》

(7)《關於2025年度董事薪酬方案的議案》

(8)《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(9)《關於取消公司監事會並修訂(公司章程)及修訂部分公司治理制度的議案》

(10)《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》

7.召集事由四、選舉事項:《關於補選公司非獨立董事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無